Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200880343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202017289
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31979-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202017289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «16» марта 2023 г.
2.2. Дата и форма проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 марта 2023 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования и способ направления заполненных бюллетеней: 24 марта 2023 года в 12 часов 00 минут по местному времени, любым доступным способом, в том числе, почтовым отправлением по адресу: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62 (с пометкой для корпоративного секретаря), с предварительным направлением скан - образа заполненного бюллетеня по е-mail: nugaeva_n@sibneftemash.ru.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества.
2. Об утверждении отчета ООО «УК «Группа ГМС» и стоимости услуг (вознаграждение) в части «Эффективность управления» за 2022 год в соответствии с договором №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
3. Об утверждении плановых значений показателей эффективности управления на 2023 год для расчёта стоимости услуг в части «Эффективность управления» за 2023 год в соответствии с договором № 1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2.5. Формулировки решений по вопросам, поставленных на голосование:
По вопросу № 1 повестки дня заседания, на голосование поставлено следующее решение:
«Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-план) Общества на 2023-2024 годы с основными технико-экономическими показателями (ТЭП) согласно Приложению № 1».
По вопросу № 2 повестки дня заседания, на голосование поставлено следующее решение:
«Утвердить представленный отчет ООО «УК «Группа ГМС» и стоимость услуг (вознаграждение) в части «Эффективность управления» за 2022 год в соответствии с договором №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества».
По вопросу № 3 повестки дня заседания, на голосование поставлено следующее решение:
«Утвердить плановые значения показателей эффективности управления на 2023 год для расчёта стоимости услуг в части «Эффективность управления» за 2023 год в соответствии с договором № 1 УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества:
- плановое значение на 2023 год показателя выручки от реализации по основной деятельности (тыс. руб.): 2 970 811,00.
- плановое значение на 2023 год показателя рентабельности по прибыли от продаж (%): 6,73».
Варианты голосования по вопросам, поставленным на голосования: ЗА; ПРОТИВ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор филиала - управляющий директор ПАО "Гипротюменнефтегаз" В.Н. Ответчиков
3.2. Дата: 16.03.2023